НЕ ДЕЙСТВУЕТ С 24.02.2016
Контактная информация:
Юридический адрес: 690001, Приморский край, Владивосток, УЛ СВЕТЛАНСКАЯ, 167 ОФИС 14
Телефон: 21-52-21
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
Виды деятельности:
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 035004085977
Дата регистрации: 19.08.2008
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г.Владивостока Приморского края
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2082536107311
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.08.2008
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 250036620825031
Дата регистрации: 01.07.2011
Наименование органа ФСС: Филиал №3 г. Владивосток Государственное учреждение — Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2112536274497
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 10.12.2011
Результаты работы за 2009 год (по данным Росстат):
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИМУТ»‘ зарегистрирована 15 августа 2008 года по адресу 690001, Приморский край, Владивосток, УЛ СВЕТЛАНСКАЯ, 167 ОФИС 14. Компании был присвоен ОГРН 1082536011139 и выдан ИНН 2536207480. Основным видом деятельности является прочая оптовая торговля. Компанию возглавляет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДОРОНИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ. Состояние: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ.
Добавить организацию в сравнение
Источник
История приводит нас к выводу, что МММ у российского человека заложена в генетическом коде. Сколько бы ни открывалось и ни закрывалось новых финансовых пирамид, сколько бы мошенников ни было посажено и сколько бы люди ни потеряли денег, они будут приносить свои сбережения преступникам снова и снова. И дело здесь не только в низкой финансовой грамотности населения, дело в менталитете, сформированном в парадигме надежды на «счастье с неба», которое обязательно придет, – надо только пообещать.
В Татарстане расследуется очередное уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды с привлечением средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. — Ред.). Речь идет о компании «Финико», которая, по оценкам следствия, собрала с татарстанцев около 80 миллионов рублей. Создатели организации позиционируют себя как группу трейдеров, генерирующих прибыль до 25% в месяц на таких площадках, как Forex, Bitmex и Chicfgo. Прокуратура выяснила, что с августа 2019 года по декабрь 2020-го неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов, привлекали средства физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту.
Руководитель компании — известный в Казани Кирилл Доронин — грамотно выстроил свой личный бренд. В его Инстаграме мы видим классическую «красивую жизнь», которую он, конечно, обещает и всем нам. Не так давно Доронин участвовал в коллаборации с популярным казанским брендом одежды «Святая», принадлежащим бизнесмену Рустему Гарипову. Не знаю, как вам, но мне это кажется ироничным. В прошлом году «Святая» заработала 44 миллиона рублей, в этом году прогнозируется доход в 66 миллионов.
— Мы делаем все, чтобы быть заметными. Когда ты заметный и компания масштабная, она неизбежно должна соответствовать критериям безопасности региона и страны. Прочитав про нашу доходность, она может показаться подозрительной. Мы сами предупреждаем: проверяйте все, что мы говорим. Проверку можно провести доследственно и в рамках уголовного дела. Если есть правонарушения, мы либо понесём за них ответственность, либо исправим их, — заявил Доронин в прямом эфире у себя в Инстаграме.
Также он подчеркнул, что «Финико» — это не юридическое лицо, поэтому никогда самостоятельно не принимала деньги, у неё нет счетов, а сфера криптовалюты в России пока никак не регулируется. По его словам, для крупной успешной компании такие проверки — обычное дело. Доронин продолжает сохранять спокойствие.
— Наша задача — ответить на четко поставленные вопросы, все остальное открытая информация. Я даже не трачу энергию на предположения, перешли мы кому-то дорогу или не перешли. Никакой спецтайны у нас нет — только коммерческая. Если вы считаете, что есть какие-то риски для вас, просто закройте ваши индексы — нам так будет легче, — сказал Доронин.
Его эфир посмотрело около 12 тысяч пользователей. В основном они предлагали помощь и выражали недоверие к произошедшему. Позже под постом с видео собралось больше тысячи комментариев. Люди продолжают верить Доронину, поддерживать его, желать успеха и оправдывать уголовное дело проделками завистников.
«Завистников слишком много))) значит вы идете в правильном нвправлении!!! Кто-то зубы скалит, особенно банки! Вы же им мешаете теперь бабло на нас ковать… кредиты и все такое, которые сделали наш народ нищим… а вы наоборот выводите народ из долгов и даете возможность зарабатывать всем желающим…», — пишет одна из поклонниц (орфография и пунктуация сохранены).
Лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды: первые вложившие получали деньги вкладчиков, пришедших позже.
— То, что компания не является юрлицом и не может подтвердить законность своей деятельности, – первый признак мошенничества. Второй признак – бешеные проценты. Существуют предельные доходности на рынке. Обычно их определяют по доходности мусорных облигаций (облигаций самого низкого качества) – это та максимальная доходность, которую могут дать инвестиции. Торговые операции могут давать дополнительную доходность, но в краткосрочном периоде. Все, что контрастно отличается от рыночных ставок, – это мошенничество, – утверждает доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский.
Эксперт рассказал, что некоторые подобные компании позиционируют себя не как трейдеры, а как консультанты. Якобы они проведут обучающий семинар, а операцию будут совершать сами люди на зарубежных площадках. Для этого действительно лицензия не нужна, но таких тоже нужно опасаться.
Торговать на зарубежных площадках можно только через брокера. У недобросовестных компаний они находятся в оффшорных зонах – их невозможно найти, им невозможно предъявить обвинения. Официальные российские брокеры тоже предлагают услуги по торговле на американских и европейских биржах, но здесь вы уже защищены российским законодательством, так как брокер российский.
— У «Финико» все признаки того, что это финансовая пирамида. У сайта не русский домен, нет контактных адресов, обещание доходности чуть ли не 100% — таких доходностей не бывает, если вы не торгуете наркотиками или оружием. Если у вас есть интернет, вы можете запросить на сайте ЦБ лицензию данной компании, хотя любая добросовестная организация и так разместит ее у себя на сайте. Если есть возможность, можно приехать в офис компании – его наличие и внешний вид тоже о многом говорят, – объясняет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Эксперт подчеркивает, что еще один важный признак – возраст компании. Она должна быть на рынке не менее 10 лет. Это можно так же проверить в интернете, поискать упоминания о фирме определенной давности. Эксперт настоятельно рекомендует избегать любых расчетов в биткоинах и прочих криптовалют, иначе потом хвостов не найти.
— Рубли еще можно проследить, биткоины – нет, — добавляет собеседник.
При вкладе средств ориентироваться нужно на безрисковую ставку или хотя бы на облигации государственного займа — они приносят не больше 6%. Самостоятельные операции на рынке могут принести более солидные суммы – и 20%, и 50%, но в год.
Руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов уверен, что сейчас становится важным именно личный бренд. Мошенники пользуются низкой финансовой грамотностью людей и показывают им картинку той жизни, которую те хотят.
— Сейчас традиционные формы коммуникаций не работают. Отец маркетинга Филип Котлер четко это в своих последних трудах прописал. Люди покупают у людей, а не у эфемерных компаний. Главное — вызвать доверие и надавить на жадность. Кирилл Доронин очень хорошо на этом играет. Мы живем во времена, когда происходит трансформация классической экономической модели. Здесь на мошенника начинают работать инстаграм-аккаунты, другие соцсети. По моим подсчетам, большое количество людей заходили в «Финико» в пандемию, когда остались без работы и видели отзывы тех, кто успел получить деньги. В «Финико» не дураки инвестировали, а люди с высшим образованием, с капиталами, представители малого бизнеса. Они намеренно шли на риск, понимая все, – подытожил Галямов.
Источник
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Настоящие сведения содержат информацию об индивидуальном предпринимателе
ИНН 890310114014 ,
включенную в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на
Сведения сформированы из материалов сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».
Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru
Источник
В методах работы популярной инвесткомпании увидели признаки финансовой пирамиды
Если набрать в поисковике название проекта казанского предпринимателя Кирилла Доронина «Финико», то наряду с другими вариантами он автоматически предложит вам продолжение — «пирамида» или «обман». Инвестиционная компания, обещающая погасить ваши долги или помочь с покупкой недвижимости всего за 35% от стоимости, появилась на рынке в прошлом году, быстро стала популярной и уже собрала массу негатива от пользователей. «Реальное время» разбиралось в методах работы компании и узнало мнение экспертов: стоит ли доверять ей свои кровные.
Кто такой Кирилл Доронин?
Казанский предприниматель Кирилл Доронин — фигура одиозная и широко известная в околофинансовых кругах. Большую часть своей славы он приобрел благодаря созданной несколько лет назад антиколлекторской компании «Эскалат», обещавшей закрыть за должников любые кредиты.
Несмотря на сильную маркетинговую составляющую и обещания основателя компании привести антиколлекторов чуть ли не в каждый регион России, этот бизнес был свернут, а в Сети до сих пор можно встретить немало негативных отзывов должников о невыполненных обязательствах «Эскалата».
Иронично, что антиколлекторская деятельность Кирилла Доронина не помешала ему стать сооснователем челнинского коллекторского агентства ООО «Вин Лэвел Капитал». Хотя на сегодняшний день он больше не числится в составе учредителей данной компании.
Большую часть своей славы он приобрел благодаря созданной несколько лет назад антиколлекторской компании «Эскалат», обещавшей закрыть за должников любые кредиты. Фото tatbank.ru
В целом, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», актуальная деятельность Доронина в компаниях ограничивается членством в СНТ «Лазурное», где он является председателем правления. По всем остальным фирмам, в числе которых челнинское ООО «Кденьгам», московский КПК «План мечты» или казанское ООО «Смартэйр», предприниматель указан исключительно как бывший совладелец или предправления.
На связь Доронина с «Эскалатом» указывают данные об интеллектуальной собственности, поскольку ему принадлежит соответствующий товарный знак — SK ESKALAT. Здесь же можно увидеть заявку предпринимателя на регистрацию нового товарного знака — ZFZ 35, а также информацию о владении товарным знаком FINIKO, о котором и пойдет речь в нашем материале.
«Я хочу сыграть с тобой в одну игру»
В 2019 году встреча с неким уникальным трейдером вдохновила Кирилла Доронина обратиться к финансовому рынку и запустить новый проект под названием «Финико». Спектр услуг компании довольно широкий: от «автоматической генерации прибыли» до программ «погаси кредит за 35%» и «купи машину (квартиру) за 35% стоимости».
Вместе с экономистом Вячеславом Зайченко, работавшим в лондонском инвестиционном банке Goldman Sachs, «Реальное время» подробно разобралось, как в действительности работают эти программы, но для начала стоит рассказать о том, что представляет из себя проект Кирилла Доронина.
Отметим, что это предприятие, созданное в прошлом году в Татарстане, не имеет права на предоставление финансовых услуг населению ввиду отсутствия соответствующего разрешения Банка России
Хотя казанец открыто презентует проект в YouTube и называет себя его создателем, формальных связей ИП Кирилла Доронина с «Финико» нет, кроме уже упомянутого выше факта владения соответствующим товарным знаком. Соответственно, в случае краха проекта и пропажи денег, предъявить ему претензии будет крайне непросто.
У «Финико» есть целая сеть сайтов с совершенно разным наполнением и различающейся информацией о регистрации компании. Так, на некоторых можно встретить упоминание базового предприятия CyfronCapital OU, зарегистрированного в Эстонии в октябре 2019 года. Копия страницы с регистрационного сайта Эстонской Республики, размещенная на одном из ресурсов «Финико», гласит, что компания имеет временное разрешение заниматься услугами по обмену криптовалют и услугами по их хранению, однако с недавних пор на том же эстонском сайте появилась отметка о приостановлении этих разрешений.
Также на одном из сайтов в качестве «юридического лица компании «Финико» упоминается ИП Зыгмунтовичь Зыгмунт Рышардович. Отметим, что это предприятие, созданное в прошлом году в Татарстане, не имеет права на предоставление финансовых услуг населению ввиду отсутствия соответствующего разрешения Банка России.
В целом пользовательское соглашение между «Финико» и клиентом гласит, что компания снимает с себя всю ответственность и, внимание, «предоставляет платформу с возможностью вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с покупкой недвижимости, авто, погашения долгов и инвестирования». При этом деньги клиенты отдают реальные.
У «Финико» есть целая сеть сайтов с совершенно разным наполнением и различающейся информацией о регистрации компании
«Порог вхождения — 3 000 долларов»
В том, какие услуги предоставляет «Финико» своим вкладчикам и за счет чего все это работает, «Реальному времени» помог разобраться казанский представитель проекта по имени Айрат, с которым корреспондент издания связался под видом потенциального вкладчика. Стоит признать, что честность нашего собеседника порой поражала воображение.
— У нас есть пакет «Купи авто или недвижимость за 35% от стоимости». «Финико» запустила его 16 ноября прошлого года, и тогда человек вкладывал 35% (сейчас 39%), ожидал три месяца (сейчас четыре месяца) и получал 100%. Грубо говоря, автомобиль стоил 1 млн рублей, вы внесли 350 тыс. рублей и после 95 дней получили на руки 1 млн рублей. За 4 месяца мы можем спокойно сделать из ваших денег 2 млн, один из которых остается нам, — рассказал представитель компании.
Если вы хотите получать пассивный доход, то вам предложат вложиться в некий «индекс CTI» (CTI — внутренняя, ничем не подкрепленная монета проекта, — прим. ред.), который, по словам Айрата, стоит где-то 242 тыс. рублей и в месяц приносит примерно 45 тыс. рублей.
— Какой порог вхождения для вложений? 3 000 долларов, но есть промежуточные комиссии, которые берут сторонние сервисы, так что получается порядка 3 115 долларов. Их надо будет купить, только не фактических долларов, а цифровых. 3 000 в месяц генерят вам примерно 21-22%. Вообще, взаимоотношения «Финико» и пользователей — это только биткоины. То есть мы заводим деньги в биткоинах или в цифровых долларах и получаем их только в таком виде. Потом уже эти биткоины конвертируются в местную валюту. Если что, вы подъедете к нам в офис, и мы все сделаем, потому что на начальном этапе вы сами не поймете, как конвертировать, — сообщил Айрат.
Прибыль в «Финико» генерируется якобы благодаря торговле на финансовых рынках. Фото: pixabay.com
«Goldman Sachs не удавалось предсказывать, а тут какие-то неизвестные люди это якобы делают»
Прибыль в «Финико» генерируется якобы благодаря торговле на финансовых рынках (Forex, фондовый и криптовалютный), однако активная торговля с регулярной высокой доходностью там невозможна.
— Деньги растут, потому что «Финико» является компанией, у которой очень много трейдеров. Вся генерация денег идет за счет того, что в «Финико» порядка 100 трейдеров, которые торгуют на 80 инструментах, и их задача с каждого инструмента сделать 3-5% в день. Вся соль в этом заключается, — объяснил представитель проекта. — У нас есть особая математическая модель, которая помогает нам все это сделать: на рынке одновременно работают 100 трейдеров, и каждый принимает решение отдельно, происходит очень мощная диверсификация, благодаря чему получается вытащить средний процент по прибыльности.
«Реальное время» обратилось к экономисту Вячеславу Зайченко, который внимательно изучил методы добывания денег «Финико» и пришел к неутешительному выводу: аргументов в пользу работы с этой компанией нет.
— Они утверждают, что торгуют на срочном рынке деривативами, при этом я вижу полное отсутствие трек-листов и стейтов, отчетности об их деятельности, что меня как профессионала ввергает в большое сомнение касательно того, что эта деятельность у них реально ведется, — комментирует эксперт. — В фонде, которым я управляю, на международном сервисе Myfxbook есть «книга трейдинга», подключенная к моему мастер-счету, где я управляю деньгами клиентов. Каждую секунду там обновляются данные о моей торговле. Все, что я делаю, открыто и отображается в трек-листе. У них такого нет и нет ничего похожего.
Отметим, что нашему изданию удалось найти несколько ссылок на аккаунты «Финико» на Myfxbook, однако все они давно удалены.
— Второй «звоночек» — это использование крипты и внутренней валюты CTI. Третий большой минус заключается в том, что они принимают на себя деньги. Обычно это служит отличием мошенников от не мошенников. Для сравнения, мне люди дают торговые доступы к своим счетам, а по итогам месяца или квартала выплачивают мне процент с прибыли. Но физически деньги мне никто не перечисляет. Это в целом странно: я кому-то отправляю деньги, и неизвестно, что с ними в реальности происходит. Это сильно напрягает. Если у них есть прибыль, как они заявляют, то тогда зачем отправлять им деньги? — задается вопросом Зайченко.
Также эксперт прошелся по модели заработка денег на бирже, заявленной в «Финико». По словам Вячеслава Зайченко, она построена на предсказании: гениальные трейдеры «чуть ли не видят, куда пойдет рынок, что, конечно, невозможно».
— Есть разные стратегии, но все они построены либо на математике, либо на фундаментальном анализе, либо на быстром реагировании на события на макроэкономическом уровне. Но точно не на том, что есть какой-то трейдер, который видит движение и гарантирует результат, — заявляет экономист. — Я полтора года работал трейдером в известном инвестиционном банке Goldman Sachs в Лондоне. Там был департамент алгоритмического анализа, куда входило порядка 200 сотрудников, внушительная часть которых — из мехмата или физфака МГУ. Они строили математические модели, которые быстро анализировали движение рынка. Вот на чем Goldman Sachs выстраивал свои программы. и ему все равно не удавалось предсказывать, а тут какие-то неизвестные люди это якобы делают.
После нескольких обращений компанией также заинтересовались в правоохранительных органах. Фото kzn.ru
«Все отношения, как бы это смешно не звучало, строятся на доверии компании»
Кирилл Доронин и его проект уже засветились на сайтах из серии «стоп мошенники», «антипирамида» и «не дай себя обмануть». «Финико» также привлекла внимание Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, а различные блогеры регулярно снимают разоблачения проекта и предупреждают потенциальных вкладчиков о наличии у компании признаков финансовой пирамиды, прогнозируя ее скорый крах.
Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у казанского представителя «Финико», что он думает об отзывах в Сети, и выслушал удивительно откровенный ответ.
— Совершенно верно, отзывы не врут, что в случае чего ответственность на себя компания не берет. Такие отношения были с самого первого дня. Кирилл изначально сказал: «В нашей компании никаких гарантий не ищите, потому что вы их здесь не найдете». Грубо говоря, законодательно вы никак не защищены. Законодательно вы играете в некую игру. Все отношения, как бы это смешно не звучало, строятся на доверии компании. Компания говорит: «Ребята, мы вот так можем делать деньги». Если вас захотят кинуть, то вас кинут и те, кто обещал вам гарантии. Это нормально. Просто нужно собирать воедино: кто является руководителем, какая команда, на чем генерятся деньги, какие планы. Гарантированно можно получить 6% годовых с Банка России — пожалуйста, но это смешно, — высказался наш собеседник.
После нескольких обращений компанией также заинтересовались в правоохранительных органах.
— В соцсетях граждане уже просили обратить внимание на эту компанию, но так как это не наша вотчина, мы перенаправили эту информацию в МВД, — сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ.
На момент подготовки материала ответ на запрос нашего издания из МВД по РТ не поступил, он будет опубликован по получении.
«Реальному времени» удалось связаться с самим Кириллом Дорониным. На просьбу дать комментарий и объяснить, с чем связано такое количество негатива в адрес его компании в Сети, предприниматель ответил лишь следующее:
«Негатив мотивированный? Факты? Конкретные люди, которым чего-то недодали? Обвинение чем вызвано?» — ответил вопросом на вопрос Доронин.
После чего бизнесмен перенаправил корреспондента нашего издания на свою помощницу. Впрочем, ни она, ни он так и не ответили на вопросы издания и не прислали комментарий. Редакция готова опубликовать ответ основателя «Финико» в случае его поступления.
Лина Саримова
ЭкономикаФинансыИнвестицииОбществоБизнес
Источник
