Анкета заполняется разборчиво, печатными буквами. Каждая графа должна быть заполнена, в случае отсутствия
данных в графе ставится прочерк.
1. Заёмщик
Ф. И. О.
Дата рождения
|__|__||__|__||__|__|__|__|
Место рождения
Паспорт серия |______|-|____|
№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
кем выдан:
Код отделения:
когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__| _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Фактическое место жительства |__|__|__|__|__|__| ___________________________________
Телефоны:
дом.__________________________
раб.__________________________
моб.__________________________
Семейное положение:
ð Женат/замужем ð Холост/не замужем ð В разводе
Иждивенцы:
кол-во ______, возраст____________
Из них детей
кол-во ______, возраст_________
Являетесь ли Вы клиентом КБ ð Да с __________ года Наименование ____________________________ ð нет еще не являюсь
Наличие банковских карт
категорий Classic, Gold
Тип Банк Эмитент Действительна до: |__|__| |__|__|__|__|
Тип Банк Эмитент Действительна до: |__|__| |__|__|__|__|
2. Сведения о займе
Вид займа :
Условия погашения: ежемесячное погашение начисленных процентов и основной суммы кредита равными частями
Процентная ставка: заполняется КПКм
3. Сведения о занятости Заёмщика
ð Сотрудник организации
ð Собственный бизнес
ð Предприниматель БОЮЛ
Наименование организации______________________________________________________________
Адрес расположения: ______________________________________________тел. _________________
Ф. И.О. руководителя: ___________________________________________________________________
Должность:
Стаж работы на
последнем месте:
4. Сведения о супруге Заёмщика
Ф И О
Дата рождения
|__|__||__|__||__|__|__|__|
Место рождения
Паспорт серия |______|-|____|
№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
кем выдан:
Код отделения:
когда выдан
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__| _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Фактическое место жительства |__|__|__|__|__|__| ___________________________________
Телефоны:
дом.___________________________
раб.___________________________
моб.___________________________
5. Сведения о занятости супруги (а)Заёмщика
Наименование организации______________________________________________________________
Адрес расположения: ______________________________________________тел. _________________
Ф. И.О. руководителя: ___________________________________________________________________
Должность:
Стаж работы на
последнем месте:
6. Сведения о собственности семьи (супруг, супруга) Заёмщика
Квартира ð ФИО собственника _____________________________
_________________________________________________
Адрес ____________________________________________________
Количество комнат ____, общая ______/ жилая ______ площадь м2.
Количество лиц, проживающих в квартире _______.
Автомобиль ð ФИО собственника ________________________
_____________________________________________
Марка, модель____________________________________________
Год выпуска — _________ г. Регистрационный знак _______________
Собственный дом ð
Собственник _________________________________
Адрес _______________________________________
Количество комнат ___,
общая ________/ жилая _____ площадь м2.
Земельный участок ð
Собственник _______________________
Местонахождение __________________
__________________________________
общая площадь ____________________
Прочее имущество: ________________
_________________________________
_________________________________
Собственник _____________________
________________________________
7. Сведения о доходах и расходах Заёмщика, тыс. руб.
Месячный доход
Расходы и обязательные выплаты, в месяц
Основная зарплата
Плата за жилье (в т. ч. комм. услуги)
Дополнительная зарплата
Налоги (для ИЧП)
Проценты и дивиденды
Обслуживание автомобиля
Доход от сдачи в аренду недвижимости
Алименты и т. п.
Прочие доходы (указать)
Обслуживание кредитов
Страховые платежи
Прочие (указать)
Итого:
Итого:
8. Кредитная история Заёмщика
Наименование кредитной организации
Сумма кредита
Дата выдачи
Дата погашения
Остаток
8. Дополнительные вопросы к клиенту
Да
Нет
1. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?
2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?
3. Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?
4. Имеются ли у Вас просроченные долги?
5. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?
6. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или об установлении над Вами опекунства?
7. Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы
8. Имеете ли Вы разрешение на оружие
Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в письменном виде_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Прошу рассматривать настоящую Анкету-заявку как мое заявление и согласие на заключение договора займа с КПК
« ДаНаЯ» на вышеуказанных условиях (п. 2), в пределах суммы, определенной КПК.
Я гарантирую, что все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также все предоставленные мною
документы действительны на момент заполнения Анкеты.
Я предоставляю КПК право: проверки любой указанной в Анкете-заявке информации, запросов необходимой информации
( в соответствующих организациях – БКИ, ФНС, ФМС, МВД, ГИБДД, и т. д.) направленной на принятие решения о выдаче займа,
а также не возражаю против привлечения КПК для этого третьих лиц.
Я не возражаю против хранения копий предоставленных мною документов и оригинала настоящей Анкеты-заявки у КПК передачи
данных в БКИ даже если договора не будут заключены.
Я согласен, что подача мною к рассмотрению настоящей Анкеты, а также возможные расходы (на оформление
необходимых документов, на проведение экспертизы и т. п.) не влекут за собой обязательства КПК заключить договор
или возместить понесенные мною расходы.
Я согласен, что преданные мною в КПК документы возврату не подлежат.
Клиент: ______________ /___________________________/ Дата: «____» _________ 201___ г.
подпись ф. и.о.
Источник
Документ «Заявка на займ» предназначен для хранения анкетных данных заявителя.
Создать новую заявку можно в форме «Заявки на займ» на рабочем столе или во вкладке «Кредиты и займы» формы «Заявки на займ».
Если в системе ведется учет по нескольким подразделениям или учитывается работа и с физическими, и с юридическими лицами, появится окно выбора, где нужно выбрать соответствующие параметры, по которым необходимо создать заявку:
Далее откроется окно создания заявки на получение займа:
Заполнение реквизитов закладки «Займ» в окне «Заявка на займ (создание)»:
Дата возврата в заявке заполняется автоматически, после процесса согласования заявки, на стадии подписания договора; если выдача была не в день подачи, а позже, дата выдачи изменится и в заявке автоматически.
Можно увидеть, что закладка «Займ» разделена на две части: «Заявлено» и «Утверждено». Менеджер заполняет поля «Заявлено», данные в части «Утверждено» заполняются автоматически после согласования со службой безопасности или могут быть изменены вручную пользователем, обладающим соответствующими правами (ЭтоПолноправныйПользователь либо ПравоРедактированияБлокаУтвержденоВЗаявкеНаЗайм и ПравоРедактированияСогласованныхИЗакрытыхЗаявок), при этом состояние заявки изменится на «Согласовано с изменениями».
Вкладка «Анкетные данные» заполнятся автоматически из личной карточки заёмщика. Также можно изменить информацию вручную, при этом изменения будут синхронизированы с информацией, хранящейся в карточке заявителя.
Вкладка «Адреса, телефоны» заполняется автоматически из данных о заявителе. Также можно изменить информацию вручную, при этом изменения будут синхронизированы с информацией, хранящейся в карточке заявителя.
Далее надо заполнить закладку «Работа и финансовое положение»:
Заполнение реквизитов закладки «Работа и финансовое положение»:
Далее, необходимо заполнить вкладку «Дополнительная информация о заявителе»:
Вкладка «Залог» предназначена для отражения обеспечений по займу. Новая строка вводится с помощью кнопки «Добавить» на панели инструментов. В открывшемся окне выбрать предмет залога из существующих или добавить новый по команде «Создать».
Далее можно заполнить закладки «Поручители» и «Созаемщики» Для этого по команде «Добавить» можно либо выбрать из списка ранее созданного контрагента, либо создать новую карточку.
На последней вкладке «Дополнительная информация» пользователь может заполнить поле «комментарий».
Заполнение реквизитов закладки «Дополнительная информация»:
Для присоединения файлов к заявке необходимо нажать «Записать», выбрать в панели навигации гиперссылку «Присоединенные файлы» и нажать кнопку «Создать». Далее необходимо указать требуемый файл.
Система предоставляет возможность указать связь между двумя контрагентами с указанием вида связи. Данный функционал может использоваться для установки различных видов связей – родственных (супруг, ребенок и т. п.), рабочих (сотрудник, работодатель, бизнес-партнер и т. п.), а также любых других (сосед, знакомый и т. д.). Для двух объектов может быть установлено несколько разных видов связей.
Если не заполнены все необходимые поля заявки, система не позволит провести заявку. После попытки проведения появится сообщение, в котором будет описана причина:
Заполнив все закладки и необходимые поля, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть».
Состояние заявки меняется путем выбора доступных статусов для перехода, которые необходимо настроить заранее. Количество обращений, отказов и просрочек рассчитывается автоматически.
Заполнение заявки на займ (Настройка формы заявки на займ для физических лиц)
В системе реализована возможность использовать для заявок на займ по физическим лицам как единую форму, схожую для физических, юридических лиц, так и специальную форму, предназначенную только для физических лиц.
Настройка использования формы заявки для физических лиц осуществляется в меню «Администрирование» — «Настройка функциональных опций» — «Заявки на займ» — «Настройка формы заявки на займ для физических лиц».
Для использования специальной формы заявки на займ для физических лиц необходимо установить соответствующий флаг в открывшемся окне и настроить отображение реквизитов на этой форме.
Рекомендуем посмотреть видео-урок создания заявки в МФС.
Помогло?
Да
Нет
79% пользователей считают эту статью полезной.
Источник