В Люблинский районный суд г. Москвы
От представителя Белкина А.М адвоката Р.Б., Москва, телефон.
Истец: Белкин Алексей Маратович, адрес: Москва, ул. Люблинская, дом, фактический адрес: Москва, Бульвар Матроса Железняка, дом 2, корпус 2, квартира 2.
Ответчик: Быков Николай Григорьевич, Москва, ул. Мясницкая, дом N, N.
Исковое заявление о признании договора займа ничтожным
Истцом Быковым Н.Г. было подано исковое заявление о взыскании долга в размере 1545460 рублей и процентов в размере 950851 рубль 49 копеек.
В качестве основания иска истец Быков указывает, что им были переданы валютные ценности в размере 10 000 долларов и 39000 долларов США соответственно 07.10.1999 года и 01.08.2000 года.
Со стороны истца Быкова представлены расписки от 07.10.1999 и 91.08.2000 года (2000 августа 91 года).
Указанные в этом данных документах валютные ценности истцом Быковым ответчику Белкину фактически не передавались.
Данные документы не подтверждают заключения между истцом и ответчиком договоров займа. Никакие договоры займа между истцом и ответчиком не заключались.
Данные документы были составлены лишь для вида, чтобы прикрыть сделку по обеспечению исполнения обязательств Белкина А.М. как работника Быкова Н.Г., а именно обязательств не отказываться от трудового договора, и обязательства относится к Быкову Н.Г. преданно и лояльно.
Кроме того, передача наличных валютных ценностей, о которой указывает Быков является противоречащей валютному законодательству, действовавшему в период написания расписок.
Указанное подтверждается следующим:
Белкин А.М. имеет среднее образование, что подтверждает запись в трудовой книжке, копия которой имеется в материалах дела: в графе «Профессия, специальность» указано: водитель.
В начале 1999 года Белкин А.М. поступил на работу к Быкову Н.Г. в качестве личного водителя, что должны подтвердить показания свидетелей Петрова П.П., Иванова И.И. и Сидорова С.С. Белкин исполнял обязанности водителя – возил Быкова по личным и деловым поездкам в любое время суток по любому требованию Быкова. Запись о поступлении на работу в трудовую книжку внесена не была, однако статья 18 Кодекса законов о труде Российской Федерации, действовавшего на момент отношений, предусматривала, что фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
08.07.1999 г. Белкин А.М., помимо исполнения работы водителя, поступил на работу к Быкову Н.Г. в качестве номинального директора. Формально это выразилось в принятии Белкина на должность заместителя директора ООО Организация «А» (имеется соответствующая запись в трудовой книжке).
То, что ООО Организация «А» являлась организацией, которой непосредственно управлял Быков Н.Г., подтверждается показаниями свидетелей — работников холдинга Организация 21, в состав которого входило в частности ООО Организация «А».
То, что Белкин все время работы в ООО Организация «А» продолжал оставаться личным водителем Белкина, также подтверждается показаниями свидетелей — работников холдинга Организация 21, в состав которого входило в частности ООО Организация «А».
В обязанности Белкина, как номинального заместителя директора, входило подписание финансовой документации организации, не составление документации, анализ деятельности организации, заключение сделок, а именно только формальное подписание документов. Что подписывать, указывал непосредственно Быков. Тем самым, Белкин брал на себя все риски возможного предъявления к ООО Организация «А» фискальных претензий, претензий со стороны правоохранительных органов, со стороны контрагентов и т.д. За выполнение работы Быков платил Белкину денежное вознаграждение при этом оплата производилась наличными, а не через кассу организации.
Белкин все время работы в ООО Организация «А» не являлся заместителем директора, а лишь формально подписывал документы, чтобы вывести из-под ответственности Быкова. Указанное подтверждается и тем фактом, что Белкин по его единственной профессии в 1998-2001 годах водитель.
Выплаты заработных плат в холдинге Организация 21, производились наличными помимо кассы.
В связи с тем, что работа в качестве номинального директора была очень важна для Быкова, несвоевременный уход Белкина с должности и разглашение конфиденциальной информации создавало для Быкова большие риски, Быков заставлял подписывать Белкина документы, которые влекли для него неблагоприятные последствия в случае увольнения и (или) нелояльности Белкина к Быкову.
Среди таких документов были расписки о принятии (якобы) крупных денежных сумм от Быкова и обязанность их вернуть.
Белкин, находясь в зависимом от Быкова положении, под угрозой увольнения, под угрозой невыплаты зарплаты, подписывал в том числе расписки о получении денежных средств. Угроза была реальной, поскольку официальная зарплата была несопоставима с неофициальной зарплатой. Угроза была реальной и потому, что на фоне финансового кризиса было отмечено значительное увеличение роста безработицы, потеря рабочего места создавала для Белкина опасность нищеты в поисках нового места работы. При этом, на иждивении Белкина находился его несовершеннолетний ребенок не работающая супруга. До работы на Быкова Белкин крайне нуждался, буквально питался хлебом и водой, что может подтвердить его бывшая супруга и ребенок.
Данные документы подтверждают не передачу денежных средств, а гарантируют уплату денежных средств в случае увольнения и (или) нелояльности с учетом положений пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации к данным сделкам следует применять правила сделки, которую стороны действительно имели в виду. В действительности, представленные документы прикрывают сделку по обеспечению исполнения обязательств уплатой штрафа в соответствии со статей 329 и 330 ГК РФ.
Поскольку Белкин состоял с Быковым в неформальных и частично формализованных посредством ООО Организация «А» трудовых отношениях, указанное обеспечение штрафом должно рассматриваться именное в контексте регулирования законодательством РФ трудовых отношений.
Данное обеспечение противоречит закону, а следовательно, в соответствии со ст. 168 ГК РФ является ничтожной. В соответствии со ст. 167 ГК РФ такая сделка не влечет каких-либо правовых последствий. Указанное подтверждается следующим:
В соответствии со ст. 2 КЗОТ РФ от 09.12.1971 г. (в редакции с изменениями введенными федеральным законом от 30.04.1999 № 84-ФЗ включительно) каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Принудительный труд запрещен. Применение обеспечительных мер к работнику в обеспечение его неувольнения и лояльности понуждает его принудительному труду.
В соответствии со ст. 4 КЗОТ РФ законодательство РФ о труде состоит из КЗОТ РФ и иных актов трудового законодательства РФ и республик в составе РФ. Указанное законодательство не предусматривало возможность представления подобных обеспечений работником, а следовательно применение подобных обеспечительных мер противоречило законодательству о труде.
В соответствии со ст 5 КЗОТ РФ, представление Белкиным обеспечения не действительно, поскольку принятие такой обязанности ухудшает его положение как работника, по сравнению по сравнению с законодательством о труде.
В соответствии со ст. 29, ст. 31 КЗОТ РФ основанием прекращения трудового договора (контракта) является расторжение трудового договора (контракта) по инициативе работника. При этом закон не предусматривает возможность взыскания с работника каких-либо сумм в ввиду прекращения трудовых отношений, в том числе в виде неустоек, штрафов и пеней.
В соответствии со ст. 119 КЗОТ РФ максимальная ответственность работника за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей, может быть взыскан с виновного работника в размере не более его среднего месячного заработка. Взыскиваемая с Белкина сумма никак не связана с его средним месячным заработком. Кроме того, не доказана вина Белкина, как не доказан и сам факт причинения какого-либо ущерба.
Статья 135 КЗОТ устанавливает исчерпывающий вид дисциплинарных наказаний, к которым взыскание неустоек, штрафов и пеней не относится. Какое-либо специальное законодательство, регулирующее привлечение к дисциплинарной ответственности заместителя директора отсутствует. Кроме того, не доказан и факт совершения Белкиным какого-либо дисциплинарного проступка, нарушения.
Таким образом, возложение на Белкина А.М. обязанности по уплате каких-либо денежных сумм в ввиду неисполения Белкиным А.М. по отношению к Быкову Н.Г. трудовых обязанностей, увольнения по собственному желанию, проявления нелояльности является нарушением норм трудового законодательства РФ и не законно. Какие-либо сделки, закрепляющие подобные обязанности, являются ничтожными.
Ответчик по основному иску Белкин также считает, что предъявленные истцом требования основаны на ничтожной сделке, не соответствующей требованиям закона или иных правовых актов.
На момент написания расписок действовал закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» №3615-1 от 09 октября 1992 года (в редакции Федеральных законов от 29.12.98 N 192-ФЗ, от 05.07.99 N 128-ФЗ)
На основании вышеизложенного и руководствуясь статей 10,140, 153, 154, 166, 167, 168, 169, 170, 317 Гражданского кодекса РФ, статей 2, 4, 5, 18, 29, 31, 119, 135 Кодекса законов о труде РФ, ст 1, 6 Закона РФ «О валютном законодательстве и валютном контроле»:
прошу суд:
1. Признать расписки о передаче иностранной валюты в размере 10000 долларов и 39000 долларов США не соответствующими закону или иным правовым актам
2. Установить отсутствие задолженности у Белкина перед Быковым.
Представитель по доверенности
Адвокатские и юридические услуги по спорам о займах и долгах, составление исковых заявлений, встерчных исков о признании займа недействительным, консультации и помощь при ведении дела в суде. Имея опыт и практику по данным делам, мы также оказываем услуги по взысканию долгов по распискам, займам и пр. Контакт.
Источник
Главное меню
Библиотека
Образцы исковых заявлений
В [наименование суда,
в который подается заявление]
Судья: [Ф. И. О. судьи, в производстве которого
находится первоначальный иск]
Дело N: [значение]
Истец: [Ф. И. О. полностью]
адрес: [вписать нужное]
Ответчик: [Ф. И. О. полностью]
адрес: [вписать нужное]
[Указать Ф. И. О. ответчика (истца по первоначальному иску)] (далее по тексту — Ответчик) [число, месяц, год] обратился в суд с иском ко мне о взыскании суммы долга по договору займа от [число, месяц, год] N [значение] в размере [цифрами и прописью] рублей, процентов за пользование займом в размере [цифрами и прописью] рублей.
Я не могу согласиться с заявленными Ответчиком требованиями, считаю их не подлежащими удовлетворению.
[Число, месяц, год] между мною (заемщик) и Ответчиком (займодавец) заключен договор займа N [значение], согласно условиям которого займодавец передает на условиях, предусмотренных договором займа, в пользование заемщику денежные средства в размере [цифрами и прописью] рублей, а заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до [число, месяц, год] (пункт [значение] договора).
Согласно пункту [значение] договора заемщик обязан не позднее [значение] числа каждого месяца выплачивать проценты за пользование денежными средствами в размере [цифрами и прописью] рублей.
В соответствии с пунктом [значение] договора Ответчик обязуется предоставить мне денежные средства в течение [значение] дней с момента подписания договора наличным путем.
Однако в действительности денежные средства по договору займа от [число, месяц, год] N [значение] Ответчик мне не передал и сделка по предоставлению займа фактически не состоялась.
В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа является реальным, поскольку считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Согласно пункту 2 статьи 808 ГК РФ, содержащей требования к форме договора займа, в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Таким образом, передача денежных средств может быть подтверждена только распиской или иным документом, подтверждающим передачу денежных средств.
Из вышеизложенного следует, что при обращении с исковым заявлением в суд о возврате суммы займа истец должен представить заключенный в письменной форме договор и доказательства передачи ответчику денежных средств.
Статьей 812 ГК РФ предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.
В силу пункта 2 данной нормы права, если договор займа был совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.
Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от займодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей (пункт 3 статьи 812 ГК РФ).
Из оспариваемого договора займа не следует, что передача денежных средств состоялась непосредственно при подписании договора займа.
Следовательно, в подтверждение факта передачи мне Ответчиком денежных средств по договору займа и подтверждение факта получения указанных денежных средств должна быть представлена расписка или иной письменный документ.
Между тем, Ответчиком доказательств, бесспорно подтверждающих передачу мне денежных средств в долг, не представлено. Свидетелей передачи Ответчиком мне денежных средств в долг также не имеется.
Таким образом, поскольку отсутствуют надлежащие доказательства, подтверждающие реальную передачу мне Ответчиком денежных средств, то договор займа от [число, месяц, год] N [значение] в силу пункта 3 статьи 812 ГК РФ считается незаключенным.
Согласно статьям 137, 138 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГПК РФ) ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска. Встречный иск принимается судом в случае, если:
— встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
— удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;
— между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров.
Все три условия имеются в наличии при подаче настоящего искового заявления.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 131, 132, 137, 138 ГПК РФ, ст. ст. 807, 808, 812 ГК РФ, прошу:
1) В удовлетворении исковых требований [Ф. И. О. ответчика (истца по первоначальному иску)] по первоначальному иску от [число, месяц, год] N [значение] отказать.
2) Признать договор займа от [число, месяц, год] N [значение] на сумму [цифрами и прописью] рублей между мною и [Ф. И. О. ответчика (истца по первоначальному иску)] незаключенным.
3) Взыскать с [Ф. И. О. ответчика (истца по первоначальному иску)] расходы по оплате государственной пошлины.
Приложение:
1) копия встречного искового заявления;
2) квитанция об уплате государственной пошлины;
3) копия договора займа от [число, месяц, год] N [значение];
4) [документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в исковом заявлении].
[подпись, инициалы, фамилия]
[число, месяц, год]
Источник
Решение № 2-668/2020 2-668/2020~М-313/2020 М-313/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-668/2020
Георгиевский городской суд (Ставропольский край) — Гражданские и административные
…заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
В силу статьи 808 ГК РФ, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей. В подтверждение договора займа и его условий может …
Решение № 2-1692/2020 2-1692/2020~М-847/2020 М-847/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-1692/2020
Дзержинский городской суд (Нижегородская область) — Гражданские и административные
…полученных им вещей того же рода и качества. При этом договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Согласно п.2 статьи 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества …
Решение № 2-2441/2020 2-2441/2020~М-1510/2020 М-1510/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-2441/2020
Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) — Гражданские и административные
…количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Согласно п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного …
Решение № 2-3272/2020 2-3272/2020~М-2094/2020 М-2094/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-3272/2020
Нижнекамский городской суд (Республика Татарстан ) — Гражданские и административные
…других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В силу пункта 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или …
Решение № 2-268/2020 2-268/2020(2-5356/2019;)~М-4839/2019 2-5356/2019 М-4839/2019 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-268/2020
Нижнекамский городской суд (Республика Татарстан ) — Гражданские и административные
…правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является …
Решение № 2-1410/2020 2-1410/2020~М-1003/2020 М-1003/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-1410/2020
Октябрьский районный суд г. Орска (Оренбургская область) — Гражданские и административные
…займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Статьей 808 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный …
Решение № 2-2933/2019 2-368/2020 2-368/2020(2-2933/2019;)~М-2879/2019 М-2879/2019 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-2933/2019
Оренбургский районный суд (Оренбургская область) — Гражданские и административные
…полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В соответствии с п. 1 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный …
Решение № 2-1625/2020 2-1625/2020~М-302/2020 М-302/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-1625/2020
Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) — Гражданские и административные
…полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В соответствии с ч. 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или …
Решение № 2-554/2020 2-554/2020~М-333/2020 М-333/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-554/2020
Сокольский районный суд (Вологодская область) — Гражданские и административные
…количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Согласно пункту 1 статьи 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты …
Решение № 2-956/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-1134/2019~М-803/2019
Сысертский районный суд (Свердловская область) — Гражданские и административные
…равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Как предусмотрено ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный …
Источник