МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ЗАЙМ ОНЛАЙН», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1127746428171
ИНН / КПП
7703769314
/
771401001
Дата регистрации
31 мая 2012 года
Статус
Действует (8 лет на рынке)
Вид деятельности
Юридический адрес
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, эт/пом/ком 10/lVI/2-7
Показать на карте
Генеральный директор
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
57,192,408 руб.
Среднесписочная численность работников
51 человек
Информация обновлена и актуальна на 25 июля 2020 года
Скачать выписку из ЕГРЮЛ
Надежность +3148 / 0
Рейтинг компании – очень высокий
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Преимущества
Долгое время работы
Компания зарегистрирована 8 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
Большой уставный капитал
Уставный капитал составляет 57,192,408 руб., это является признаком надежности компании.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
Нет связей с дисквалифицированными лицами
По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
Нет массовых руководителей и учредителей
Руководители и учредители ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН» не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
Уплачены налоги за прошлый отчетный период
По данным ФНС за прошлый отчетный период, компанией были уплачены налоги на сумму 26,718,721 руб. Это является признаком активно действующей компании.
Нет долгов по исполнительным производствам
По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Высокая среднесписочная численность работников
По данным ФНС, среднесписочная численность работников: 51 человек. Это является признаком широкого масштаба деятельности компании.
Реквизиты ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН»
Контакты
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Гендиректор
Генеральный директор
ИНН 623401593296
Учредители ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН»
- Иностранные юридические лица (1)
1. КОМПАНИЯ «ЗАЙМОНЛАЙН ЛТД»
Регистрация: КИПР, ГР. КСЕНОПОУЛОУ 17, 3106, ЛИМАССОЛ, КИПР
Доля уставного капитала — 57,192,408 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН» согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
Полный финансовый отчет
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН», на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ.
28 сентября 2016 года — 25 октября 2016 года
Внеплановая документарная проверка
По обращению потребителя
Нарушений не выявлено
Налоги и сборы
Уплаченные ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН», ИНН 7703769314 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Арбитражные дела
Все арбитражные процессы с участием ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН» (256)
История изменений
31 мая 2012 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1127746428171
1 июня 2012 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103113301
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773603856777361
26 января 2017 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.9
5 декабря 2017 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773603856777181
26 июня 2019 года
КПП изменен с 770301001 на 771401001
Юридический адрес изменен с «123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24» на «127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, эт/пом/ком 10/lVI/2-7»
27 июня 2019 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087201028474
Организация ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН», г. Москва, зарегистрирована 31 мая 2012 года, ей были присвоены ОГРН 1127746428171, ИНН 7703769314 и КПП 771401001, регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ЗАЙМ ОНЛАЙН». Уставный капитал составил 57,192,408 руб. Юридический адрес компании – 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, эт/пом/ком 10/lVI/2-7. Основным видом деятельности является: «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». Генеральный директор – Соловьев Юрий Николаевич. Организационно-правовая форма (ОПФ) – общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей.
Источник
Юридический адрес: 127083, МОСКВА Г, 8 МАРТА УЛ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7
Телефон:
E-mail:
Сайт:
ИНН: 7703769314
КПП: 771401001
ОКПО: 09835752
ОГРН: 1127746428171
ОКФС: 23 — Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ: 4210011 — Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45333000000
ОКАТО: 45277553 — Аэропорт, Северный, Город Москва
Предприятия рядом: СНТ «ЛУЧ», ООО «СОФТ-ТУР», ООО «ФОРМ-ИНДУСТРИЯ», ООО «ФИНАНСЭКС» — Посмотреть все на карте
Регистрационный номер: 087201028474
Дата регистрации: 27.06.2019
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. Москве и Московской области муниципальный район Аэропорт г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8197747560850
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 28.06.2019
Регистрационный номер: 773603856777181
Дата регистрации: 05.12.2017
Наименование органа ФСС: Филиал №18 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7187746928901
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.01.2018
По данным rkn.gov.ru от 24.07.2020 по ИНН компания состоит в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных:
Регистрационный номер: 77-18-011051
Дата внесения оператора в реестр: 08.08.2018
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 195
Наименование оператора: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Займ Онлайн”
Адрес местонахождения оператора: Москва г., ул. 8 Марта, д. 1, стр 12, этаж 10, помещение LVI, ком. 2-7
Дата начала обработки персональных данных: 31.05.2012
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Байконур, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Севастополь, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область
Цель обработки персональных данных: С целью: осуществления микрофинансовой деятельности, рассмотрения заявлений на предоставление займов, в том числе оценка потенциальной платежеспособности клиента, заключения и последующего исполнения договоров займа между клиентом и ООО МФК “Займ Онлайн”, взыскания задолженности по заключенным договорам займа, в том числе ООО МФК “Займ Онлайн” с привлечением третьих лиц, а также третьими лицами, в случае уступки им прав на взыскание соответствующей задолженности или привлечения их как агентов ООО МФК “Займ Онлайн” для оказания услуг (содействия) во взыскании такой задолженности, обработки заявлений, запросов и заявок клиентов, привлечения денежных средств физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в виде займов, осуществления рекламной деятельности и проведения статистических исследований, предоставления в бюро кредитных историй информации, предусмотренной законом «О кредитных историях», рассмотрения резюме кандидатов для дальнейшего трудоустройства в ООО МФК “Займ Онлайн” на вакантные должности, заключения, исполнение и изменение трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, которые являются основанием для возникновения трудовых отношений между ООО МФК “Займ Онлайн” и работниками, заключения и исполнения иных договоров гражданско-правового характера, заключения договоров коллективного страхования физических лиц, организации и ведение кадрового учета в ООО МФК “Займ Онлайн”, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ведения бухгалтерского учета,
подробнее
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 7703769314:
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 7703769314:
Источник
ИНН 7703769314, 127083, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7
Действующая компания с 31.05.2012
г.
Наименование
ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН»
Дата регистрации
31.05.2012г.
Юридический адрес
127083, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7
Реквизиты
Генеральный директор:
Соловьев Юрий Николаевич
— ИНН 623401593296
Уставный капитал
57192408
₽
Учредители (1)
Учредитель № 1
КОМПАНИЯ «ЗАЙМОНЛАЙН ЛТД»
Вид деятельности
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (основной)
ОКВЭД 64.9
(2014)
Коды статистики
Контакты
Телефон:
+7********** и еще 2
Доступно в полном отчете
Получить полный отчет
(премиум)
Email s
******@*******
Доступно в полном отчете
Получить полный отчет
(премиум)
Географические координаты
*******
Доступно в полном отчете
Получить полный отчет
(премиум)
ИФНС регистрации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (код: 7746)
c 01 Июня 2012 г.
ИФНС отчётности
Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве (код: 7714)
Регистрация во внебюджетных фондах
5.9
Средний
Средняя оценка
актуально на 14.06.2020 г.
Обновить
Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ
По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:
2016 год
Все проверки
Юридическая информация
Наименование
ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН»
Юридический адрес
127083, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 12, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/LVI/2-7
Дата регистрации
31.05.2012г.
Вид деятельности
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Генеральный директор:
Соловьев Юрий Николаевич
Коды статистики
ОКАТО 45277553000
КПП 771401001
ОКТМО 45333000
Бухгалтерская отчетность
Финансы на конец 2014 г.
Баланс — 134034000 ₽
Выручка — 101094000 ₽
Себестоимость продаж — 3852000 ₽
Еще отчеты за 2013-2014 Подробнее…
Подробнее
Финансы
Пени и штрафы по налогам (сборам, страховым взносам), денежным взысканиям по состоянию на 31.12.2018г.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Сумма недоимки по налогу: *.** руб;
Сумма пени: *.** руб;
Сумма штрафа: *.** руб;
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов по состоянию на 31.12.2018
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: *** ***.** руб.
Налог на добавленную стоимость: ** *** ***.** руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: * *** ***.** руб.
Налог на прибыль: * *** ***.** руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: * *** ***.** руб.
Смотреть все финансы
Проверка по базе ФССП
Запись №
44667/19/77035-ИП
от 28.11.2019г.
Статус
Завершено 18.03.2020г.
>Должник (наименование, юр. адрес):
ООО МК » ЗАЙМ-ОНЛАЙН», ЭТ/ПОМ/КОМ — 7,127083, МОСКВА Г, 8 МАРТА УЛ,1,КОРП15,10/LVI/2
Причина окончания или прекращения:
ст. 46 п. 1 п.п. 3
Предмет исполнения:
Госпошлина, присужденная судом
Реквизиты исполнительного документа:
от 18.11.2019 № Б/Н
Смотреть все долги
Лицензии
У данного ИНН отсутствуют лицензии
Документы
Документ:
Свидетельство о регистрации в налоговой
Документ:
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде
Смотреть все документы
Торговые марки
Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)
Для данного ИНН не зарегистрированы записи в базе Роспатента
Сертификаты и декларации
Данный ИНН не имеет данные о сертификатах и декларациях
Госзакупки
Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ
Данный ИНН не участвовал в госзакупках
Реестр недобросовестных поставщиков
Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.
Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации
Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:
Регистрационный номер
77-18-011051
Цель обработки персональных данных
С целью: осуществления микрофинансовой деятельности; рассмотрения заявлений на предоставление займов, в том числе оценка потенциальной платежеспособности клиента; заключения и последующего исполнения договоров займа между клиентом и ООО МФК “Займ Онлайн”; взыскания задолженности по заключенным договорам займа, в том числе ООО МФК “Займ Онлайн” с привлечением третьих лиц, а также третьими лицами, в случае уступки им прав на взыскание соответствующей задолженности или привлечения их как агентов ООО МФК “Займ Онлайн” для оказания услуг (содействия) во взыскании такой задолженности; обработки заявлений, запросов и заявок клиентов; привлечения денежных средств физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в виде займов; осуществления рекламной деятельности и проведения статистических исследований; предоставления в бюро кредитных историй информации, предусмотренной законом «О кредитных историях»; рассмотрения резюме кандидатов для дальнейшего трудоустройства в ООО МФК “Займ Онлайн” на вакантные должности; заключения, исполнение и изменение трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, которые являются основанием для возникновения трудовых отношений между ООО МФК “Займ Онлайн” и работниками; заключения и исполнения иных договоров гражданско-правового характера; заключения договоров коллективного страхования физических лиц; организации и ведение кадрового учета в ООО МФК “Займ Онлайн”; противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; ведения бухгалтерского учета,
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона
применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных; назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; назначение лица, администрирующего безопасность информационных систем персональных данных; издание Политики в отношении обработки и защиты персональных данных; осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных; определение уровней защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; ознакомление работников ООО МФК «Займ Онлайн», непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных; применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации; учёт машинных носителей персональных данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечение регистрации и учета действий, совершаемых с персональными данными в ИСПДн; контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных; размещение документа, определяющего политику в отношении обработки и защиты персональных данных, в свободном доступе на официальном сайте ООО МФК «Займ Онлайн» — https://payps.ru/.
ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных
Соловьев Юрий Николаевич
Дата внесения оператора в реестр
08.08.2018 г.
Дата начала обработки персональных данных
31.05.2012 г.
Условие прекращения обработки персональных данных
Прекращение деятельности ООО МФК «Займ Онлайн». г.
Все записи (1)
Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков
Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков
Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)
Критерии фирм однодневок
Проверка юридического лица на достоверность.
Реестр дисквалифицированных лиц — физ. лица:
Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц
Обновить
Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:
Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц
ОГРН: 1127746428171
Обновить
Массовые руководители:
Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей
Обновить
Массовые учредители:
Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей
Обновить
Массовый юридический адрес:
Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов
Обновить
Анализ данных ФСГС:
Последние 3 года доступного периода, компания не ведёт убыточную деятельность.
Обновить
Реестр задолженностей по уплате налогов:
Cогласно реестру задолжностей по уплате налогов, ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН»
не имеет задолженность по уплате налогов
по состоянию на 10.02.2020.
Обновить
Реестр налоговых отчетностей ФНС:
Cогласно реестру налоговых отчетностей ФНС, компания ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН»
предоставляет налоговую отчетность
по состоянию на 10.02.2020.
Обновить
Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:
Список изменений:
31.05.2019 — Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учред. документов (Р14001)
31.05.2019 — Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учред. документов (Р14001)
Обновить
Похожие компании
Список компаний, которые могут конкурировать
ФОНД «ПОСТКРИЗИСНЫЙ МИР»
г Москва, ул Черёмушкинская Б., д 21
Действующая компания
ИНН
7727288835
ОГРН
1097799011694
Дата регистрации
10.07.2009г.
ООО «ИНВЕСТИЦИИ+УСПЕХ»
105118, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 34, Э 1 ПОМ I К 37 ОФ 60
Действующая компания
ИНН
7703772437
ОГРН
1127746572579
Дата регистрации
24.07.2012г.
КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА»
125009, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 14/1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/П/К/ОФ 5/I/6/64
Действующая компания
ИНН
7710911018
ОГРН
1127746292080
Дата регистрации
17.04.2012г.
ООО «МЕДИКАЛ ОН ГРУП ИНВЕСТИЦИИ»
115172, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ, ДОМ 25, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 3 ОФИС 20
Действующая компания
ИНН
7704806826
ОГРН
1127746340842
Дата регистрации
28.04.2012г.
Отзывы ООО МФК «ЗАЙМ ОНЛАЙН»
Источник